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AG8九游会集团常州药业股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

日期 :2022/8/30 16:58:10

各位股东 :

现将2021年度股东大会有关事项通知如下 :

一 、会议时间

2022年9月8日(星期四)下午2点

二 、会议地点 :

AG8九游会常药6楼会议室(常州市延陵西路102号)

三 、会议议题

1 、 审议《关于公司监事变更的议案》

2 、 审议《公司2021年度董事会工作报告》  

3、 审议《公司2021年度监事会工作报告》 

4 、 审议《公司2021年度财务决算报告》 

5 、 审议《公司2021年度利润分配方案》 

6 、 审议《公司2022年度财务预算报告》

7 、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四 、参会人员

1 、截止2022年9月8日登记在册的公司股东(或其委托代理人) ;

2 、公司董事 、监事及高级管理人员 。

五 、会议登记办法

出席会议的股东于2022年9月8日下午13:30 ,在AG8九游会常药6楼小会议室办理参加股东大会登记手续 ,异地股东可采取信函或传真登记 。

自然人股东亲自出席会议的 ,应出示本人身份证和持股凭证 ;委托代理人出席会议的 ,应出示本人身份证 、代理委托书和持股凭证 。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的 ,应出示本人身份证 、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证 ;委托代理人出席会议的 ,代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 ,并同时出具法人股东单位营业执照 、组织机构代码证 。 

六 、其他事项

1 、与会者交通 、食宿自理 。

2 、公司联系地址 :常州市延陵西路102号 。

会务咨询 :    陈先生  0519-86604805

传    真 :    0519-86604810

邮    编 :    213003



AG8九游会集团常州药业股份有限公司

2022年8月30日


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